Frode nel commercio del legname a Brescia: tre arresti domiciliari e sequestro da oltre 11 milioni di euro

I finanzieri di Rovato, in provincia di Brescia, hanno scoperto una presunta maxi-frode fiscale nel commercio del legname. L’operazione, scattata oggi, venerdì 13 novembre 2026, ha portato a tre arresti domiciliari e all’obbligo di firma per una quarta persona. Nell’ambito della stessa indagine, è stato eseguito un sequestro preventivo per un valore di oltre 11 milioni di euro, che ha riguardato disponibilità finanziarie, numerosi autoveicoli e un immobile sul lago d’Iseo, al confine tra le province di Brescia e Bergamo.

Le misure cautelari sono state disposte dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica. Le persone coinvolte sono ritenute parte di un’associazione per delinquere dedita alle frodi fiscali. Le ipotesi di reato includono associazione per delinquere, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ad altri indagati, non destinatari di misure, è stato contestato il riciclaggio.

Il sequestro preventivo, già eseguito, era stato disposto con un decreto del 20 ottobre 2026. Ha interessato il profitto dei reati tributari, stimato in oltre 11 milioni di euro. Il provvedimento ha coinvolto direttamente quattro società e, in subordine, per equivalente due indagati.

L’indagine della Guardia di Finanza di Rovato è scaturita da precedenti accertamenti su una società bresciana dichiarata fallita nel 2022, il cui amministratore era stato condannato per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I successivi approfondimenti sulle società emittenti le fatture hanno rivelato un sistema di frode più ampio e strutturato, attivo tra il 2019 e il 2024.

Al vertice dell’organizzazione vi sarebbero stati due imprenditori bresciani che, pur senza cariche formali, avrebbero diretto sei società operative nel commercio del legname e, in misura minore, degli imballaggi. Queste società erano intestate a prestanome, inclusi alcuni familiari. Il disegno criminoso prevedeva che le società, una volta esaurita la loro funzione, venissero trasferite formalmente in Bulgaria, lasciate fallire e sostituite con altre.

Lo schema illecito ipotizzato si basava sull’impiego di diverse società “cartiere”, sia italiane che estere, articolato in cinque passaggi. Innanzitutto, le società operative avrebbero acquistato legname all’estero per rivenderlo in Italia con IVA. Questo avrebbe generato un consistente debito d’imposta.

Per abbattere tale debito, le società avrebbero registrato fatture per acquisti mai avvenuti, emesse da nove “cartiere” nazionali prive di struttura e spesso senza conto corrente, intestate a prestanome. Queste “cartiere” avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 58 milioni di euro. Per giustificare l’assenza in magazzino della merce “acquistata solo sulla carta”, le società avrebbero fatturato false vendite, senza IVA, a “cartiere” con sede a Malta, in Bulgaria, in Romania e nel Regno Unito.

Il rientro del denaro avveniva attraverso un sistema complesso: i crediti delle “cartiere” nazionali verso le società operative sarebbero stati ceduti, con false lettere di cessione, a società estere gestite da un’organizzazione composta da cittadini di nazionalità cinese con base a Milano. Le società operative avrebbero bonificato oltre 3 milioni di euro all’estero, e una banca occulta, secondo il sistema “denaro volante” (in cinese fei ch’ien), avrebbe restituito il denaro in contanti tramite corrieri, trattenendo una commissione dell’8%. Infine, le società operative avrebbero emesso fatture gonfiate o false ad alcuni clienti per oltre 7 milioni di euro, ai quali, dopo il pagamento con bonifico, sarebbe stato restituito in contanti l’imponibile, meno una commissione del 10%.

Nel corso delle indagini, nel settembre 2024, sono state effettuate perquisizioni a Milano presso le abitazioni di due presunti membri dell’organizzazione sinica, anch’essi indagati. In quell’occasione, sono stati sequestrati oltre 11.000 euro in contanti, trenta telefoni cellulari, una macchina conta-banconote e appunti manoscritti. L’analisi dei dispositivi ha permesso di estrarre oltre cinquemila messaggi scambiati su un’applicazione di messaggistica criptata.

Si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari. In base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.