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L’indagine, avviata oltre un anno fa, è partita da un controllo effettuato nei confronti di una società biellese che avrebbe percepito indebitamente un finanziamento legato al PNRR.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe creato un sistema fraudolento ramificato a livello nazionale per ottenere contributi pubblici attraverso la falsificazione dei bilanci delle aziende richiedenti.
Le imprese coinvolte avrebbero presentato documentazione contabile alterata, con fatturati milionari fittizi, così da simulare una solidità economica inesistente e ottenere finanziamenti destinati alle imprese.
In totale sarebbero stati ottenuti indebitamente quasi 2 milioni di euro di contributi pubblici destinati a otto società di capitali, anch’esse segnalate alla Procura Europea per responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Tra i fondi contestati figurano:
- 907.500 euro di contributi per lo sviluppo dell’e-commerce internazionale delle PMI, erogati da SIMEST SpA, di cui 125.000 euro provenienti dal PNRR;
- 1.064.150 euro del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale e controgarantito dall’Unione Europea.
Indagini coordinate dalla Procura Europea
Determinante per lo sviluppo dell’inchiesta è stato il coordinamento della Procura Europea – ufficio di Torino, che ha potuto contare anche sulla collaborazione di SIMEST, la società partecipata da Cassa Depositi e Prestiti che sostiene i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane.
Gli investigatori sottolineano che il provvedimento è stato eseguito nella fase delle indagini preliminari e che, come previsto dalla legge, la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo con eventuale sentenza definitiva.
L’operazione rappresenta un ulteriore intervento delle autorità italiane ed europee nel contrasto alle frodi ai fondi pubblici e al bilancio dell’Unione Europea, fenomeni che danneggiano la concorrenza e ostacolano lo sviluppo economico.
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