Nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale Aeroporto di Milano Bergamo – Il Caravaggio, i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Orio al Serio – e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato, nel corso del 2025, un traffico illecito di denaro contante per oltre 6,2 milioni di euro.
L’attività di controllo, svolta attraverso un costante monitoraggio dei passeggeri in arrivo e in partenza, è stata supportata anche dall’ausilio investigativo del cash dog “Yakisoba”, in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza. Complessivamente sono stati sanzionati oltre 530 passeggeri, sorpresi a movimentare illecitamente valuta in 16 diverse monete aventi corso legale in vari Paesi.
Secondo la normativa vigente, chi entra o esce dal territorio nazionale con denaro contante pari o superiore a 10.000 euro è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione contenente l’origine dei fondi, il destinatario e l’uso previsto delle somme.
Attraverso una mirata analisi di rischio, le Fiamme Gialle e il personale dell’ADM hanno individuato le rotte maggiormente utilizzate per la movimentazione transfrontaliera illecita di denaro, in particolare sui voli diretti a Casablanca, Il Cairo, Istanbul e Sharjah, considerati hub strategici di collegamento tra l’Occidente, il Medio Oriente e il continente africano.
Le sanzioni incassate dallo Stato, attraverso oblazioni immediate e pagamenti in misura ridotta, ammontano complessivamente a oltre 320.000 euro.
Tra i passeggeri risultati inadempienti agli obblighi dichiarativi figurano principalmente soggetti di origine africana e asiatica, talvolta residenti in Lombardia e nelle regioni limitrofe, impiegati come lavoratori dipendenti oppure titolari di ditte individuali attive nei settori dell’edilizia, del tessile, del commercio ambulante e delle pulizie.
Numerose le tecniche di occultamento smascherate anche grazie al fiuto del cane antivaluta: il denaro è stato rinvenuto nei doppi fondi dei bagagli, tra le pagine dei libri, all’interno di flaconi di detergenti oppure suddiviso in mazzette e nascosto tra gli indumenti indossati.
A fronte delle giustificazioni fornite – spesso riconducibili a presunti risparmi familiari – i finanzieri hanno approfondito il profilo fiscale dei soggetti controllati, individuando debitori verso l’Erario per oltre 4,5 milioni di euro e procedendo al sequestro di oltre 137.000 euro per l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
I risultati conseguiti confermano l’efficacia dei controlli presso la frontiera aeroportuale di Orio al Serio nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio, alle frodi fiscali e nella tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato.
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